Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Волгогаз"<BR>07.03.2023 11:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогаз"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: г.Нижний Новгород</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203026551</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260000210</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10565-E</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5260000210</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования:</P>
<P>В заседании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. </P>
<P>Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно.</P>
<P>
</P>
<P>Результаты голосования: </P>
<P>По вопросу повестки дня:</P>
<P>«За» - 8 членов Совета директоров</P>
<P>«Против» - 1 член Совета директоров</P>
<P>«Воздержался» - 0 членов Совета директоров</P>
<P>Решение принято большинством голосов.</P>
<P>
</P>
<P>2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</P>
<P>По вопросу повестки дня принято решение:</P>
<P>Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогаз» по выборам в состав Совета директоров АО «Волгогаз»: ……. (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351). </P>
<P>
</P>
<P>Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров АО «Волгогаз» по выборам в состав Ревизионной комиссии АО «Волгогаз: …….. (информация частично не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400, Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351).</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2023, протокол № 5</P>
<P>
</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10565-E, дата государственной регистрации: 04.11.1993</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Главный специалист юридического отдела (по доверенности)              Д. Е. Ермоловская</P>
<P>3.2. Дата: 06.03.2023</P>